2026 年 1 月 09 日
作者：Anjali Kochhar
柬埔寨当局拘留了长期居住在柬埔寨的中国商人陈志，并将其引渡回中国。此前有指控称，陈志在有史以来发现的最大规模的加密货币诈骗案中扮演了核心角色。
据柬埔寨内政部消息，太子集团创始人兼董事长陈某本周早些时候与另外两名中国公民一同被捕。应北京方面要求，作为中美打击跨国犯罪双边合作的一部分，三人被移交给中国。柬埔寨官员证实，陈某的柬埔寨国籍已于去年12月被取消，为其引渡扫清了障碍。
此次逮捕行动源于美国司法部此前的一系列指控。去年，司法部将陈某与一个庞大的犯罪网络联系起来，该网络涉嫌网络投资诈骗、洗钱和人口贩卖。去年10月，美国检察官宣布查获了与该犯罪活动相关的约12.7万枚比特币，当时价值约150亿美元。此次查获行动是司法部历史上规模最大的资产查封行动。
据美国当局称，陈某涉嫌的犯罪团伙运作着一种被称为“猪屠宰”的复杂诈骗手段，他们通过社交媒体和即时通讯平台诱骗受害者建立虚假的恋爱关系或投资机会。受害者逐渐被说服转移资金，通常是加密货币，然后这些资金通过一系列空壳公司和数字钱包进行洗钱。
人权组织和调查人员还指控与陈某有关联的实体在柬埔寨各地运营诈骗窝点。据称，这些窝点依靠人口贩运的劳工，强迫他们在暴力或监禁的威胁下进行网络诈骗。幸存者描述了他们被关押在戒备森严的窝点中，如果未能达到诈骗指标就会遭受虐待。
尽管面临指控，陈氏多年来在柬埔寨仍保持着极高的公众形象。他的企业集团在房地产、酒店、金融服务和基础设施领域投入巨资，同时还赞助慈善项目和公共活动。他的公众形象与刑事指控之间的鲜明对比，引发了人们对柬埔寨商业和监管环境的密切关注。
陈某也受到了美国和英国的制裁，两国当局冻结了他的资产，并将其犯罪网络认定为跨国犯罪组织。虽然美国检方已对陈某提起诉讼，但由于美国和柬埔寨之间没有引渡条约，华盛顿难以将其引渡回国。
陈某已被中国警方拘留，目前尚不清楚北京方面将如何积极推进此案，也不清楚指控是否会涵盖国际指控的全部范围。与此同时，调查人员表示，他们仍在努力追踪剩余资产，并寻找与这个庞大的加密货币诈骗网络相关的其他嫌疑人。
该案例凸显了全球在打击大规模加密货币犯罪方面日益增长的合作，以及监管跨境数字金融系统所面临的挑战。
关于作者
Anjali Kochhar 报道印度乃至全球的加密货币和区块链新闻。她在媒体和新闻领域工作了四年多，培养了敏锐的新闻嗅觉，并致力于呈现超越常识的信息。她热爱阅读，并热衷于撰写各种主题的文章。
