2024 年 11 月 29 日
作者：Joe Pan
为使台湾的加密货币监管与该地区其他司法管辖区保持一致，台湾金融监督管理委员会证券期货局（SFB）已正式开放虚拟资产服务商（VASP）注册申请。该公告于26年2024月XNUMX日发布，标志着台湾在实施加密货币领域新的反洗钱（AML）法规方面迈出了关键一步。
这个 SFB 网站页面 列出了步骤和申请表格的指南于27月46,000日更新，24小时内吸引了超过XNUMX次浏览，表明国内外行业运营商对此表现出很高的兴趣。
公告要点
法律框架
6年31月2024日公布的《洗钱防制法》第六条修正案将于30年2024月XNUMX日起施行。该法规定，提供虚拟资产服务的企业或个人，在提供服务前，必须向中央主管机关办理反洗钱登记。
郑凯文李慈律师事务所合规专家兼专注于虚拟服务提供商监管的律师解释说，台湾的做法在该地区是独一无二的。“台湾直接使用反洗钱法规允许虚拟服务提供商获得牌照，因此该牌照是在 反洗钱立法“这非常独特，”程先生指出。这种方法不同于其他司法管辖区，在这些司法管辖区，虚拟资产服务提供商的监管和反洗钱要求通常是分开的。
对外国运营商的要求
值得注意的是，在台湾境内提供虚拟资产服务前，境外设立的虚拟资产服务提供商必须根据《公司法》在台湾注册公司或分支机构，并完成反洗钱登记。郑先生强调了这项要求的重要性：“如果他们想注册，首先需要在台湾设有办事处、注册公司或在台湾设有子公司。”
违规处罚
旧金山金融管理局强调，违反这些规定的人可能面临最高两年监禁的刑事处罚。这种严格的做法凸显了政府致力于确保加密货币领域合规的决心。
注册指南和信息
旧金山金融管理局为虚拟资产服务提供商注册提供了全面的指南和信息，包括反洗钱和反恐融资措施、虚拟资产平台管理指南以及可疑交易监控模式的示例。
郑先生强调了这些法规的广泛范围：“台湾金融监督管理委员会认为，无论你是否处理资金，只要你运营，就需要遵守。”这种全面的方法确保虚拟资产服务的所有方面都受到新法规的涵盖。
宽限期和过渡期
对于现有运营商，有一个过渡期来适应新的监管框架。“这26家运营商可以享受这个过渡期，这意味着在30月4日之后的31个月内，也就是2025月XNUMX日之前，如果他们向金融监督管理委员会提交新的注册申请，就可以继续运营到XNUMX年XNUMX月。”程先生解释道。
然而，对于新进入者或不在26家现有运营商之列的运营商，要求更为紧迫。郑先生澄清道：“如果他们不在这26家运营商之列，那么从30月XNUMX日起，他们必须先停止运营，直到重新申请，也就是说，他们需要单独审核这个注册，完成这个流程后才能运营。”
行业反应和影响
该公告在国内外加密货币行业引起了广泛关注。公告发布后24小时内，SFB网站的高浏览量表明，无论是国内现有运营商，还是有意进入台湾市场的海外实体，都对这一消息高度关注。
郑先生指出，国际公司面临潜在的挑战：“台湾是一个政治敏感性很高的国家，所以如果一家公司想在成立之前注册，那么在台湾注册分公司或正式公司的过程会非常漫长，因为台湾非常关注资金来源。”
展望未来
随着截止日期的临近，该行业正准备迎接重大转变。“我们看到市场对合规专业人员的需求快速增长，这带来了新的机遇。这一监管框架不仅给企业带来了挑战，也为加密货币合规方面的专业知识开辟了新的途径，”程先生指出。
关于作者
乔·潘 Joe 是 Blockwind News 的编辑，也是区块链技术的早期采用者。自 2019 年以来，他一直报道全球主要的加密货币会议，并经常主持亚洲各地的 Web3 活动。Joe 是 NFTMetta 和 Blockwind News 的创始团队成员。
