2024 年 10 月 14 日
本报记者
据路透社报道，美国联邦调查局 (FBI) 发起调查，开发一种新的数字代币以协助揭露犯罪活动，随后三家加密货币公司和 15 名个人因大规模欺诈和市场操纵而被起诉。
波士顿联邦检察官对Gotbit、ZM Quant和CLS Global三家公司及其高管和员工提起诉讼，此次打击行动已导致四人被捕，五人认罪，并没收了价值超过25万美元的加密货币。美国代理检察官约书亚·利维（Joshua Levy）表示，被告通过虚假交易人为地提高各种加密货币代币的交易量，然后清算其持有的资产，最终使毫无戒心的投资者蒙受损失。
莱维向媒体表示：“这起案件体现了现代技术（特别是加密货币）与传统欺诈手段（例如自股票市场诞生以来就盛行的‘哄抬股价和抛售’手段）的交织。”
联邦调查局（FBI）创建了一种伪造的加密货币，以逮捕“哄抬股价”的诈骗分子。作为调查的一部分，FBI监督了加密货币实体NexFundAI的成立，该实体在以太坊区块链上发行了一种代币，检察官指控ZM Quant、CLS Global和另一家公司MyTrade合谋操纵该代币。
当局表示，在该代币交易期间，他们会密切监控交易活动，以降低散户投资者在停止交易前购买该代币的风险。美国证券交易委员会也已启动相关民事诉讼。
检察官指出，涉案最大的公司埼玉股份，由于其领导层操纵代币交易和秘密销售，市值一度高达7.5亿美元。该公司首席执行官曼普里特·科利（Manpreet Kohli）已于上周一在美国被捕。
另外五名现任或前任员工也被起诉，其中三人已认罪。被指控者包括加密货币做市公司Gotbit的首席执行官阿列克谢·安德里乌宁（Aleksei Andriunin），该公司在俄罗斯和葡萄牙均有住所。他于周二在葡萄牙被捕。
其位于俄罗斯的公司的两名员工也面临指控。检方指控，从2018年到2024年，Gotbit参与了“洗盘交易”（一种欺骗性交易行为），并为多家加密货币客户进行市场操纵，人为地提高其代币的交易量。此外，另有四名与加密货币做市公司相关的个人也受到指控，检方声称他们向客户提供了市场操纵服务。
这些人包括据报道已同意认罪的 MyTrade 创始人刘洲；曾在 ZM Quant 工作并在英国和香港工作的 Riqui Liu 和 Baijun Ou；以及来自阿拉伯联合酋长国的 CLS Global 员工 Andrey Zhorzhes。
同时受到指控的还有来自弗吉尼亚州的迈克尔·汤普森 (Michael Thompson)，他受雇于一家名为 VZZN 的加密货币公司，该公司由埼玉县的一名前雇员创立；以及来自佛罗里达州的布拉德利·比蒂 (Bradley Beatty)，他被检察官指控欺诈性地推广他的加密货币企业 Lillian Finance。
