2024 年 4 月 01 日
作者：莎兰·考尔·菲洛拉
金融行动特别工作组（FATF）主席T. Raja Kumar强调了加密货币监管面临的一个紧迫问题。截至2023年30月，全球只有不到XNUMX%的司法管辖区采取措施，对蓬勃发展的加密货币行业进行监管。
这就是我们所知道的：
题为“FATF 成员国和具有重大 VASP 活动的司法管辖区实施建议 15 的情况” 报告 强调各司法管辖区迫切需要解决与加密货币相关的洗钱和恐怖主义融资风险。该报告提倡对虚拟资产服务提供商（VASP）进行许可或注册，并呼吁对其运营、产品和技术进行全面审查。
虽然不是强制性的，但 FATF 的 建议 具有重大意义。不遵守规定可能给司法管辖区带来严重后果，包括失去全球信誉，并可能被列入金融行动特别工作组的观察名单。
这样的结果凸显了遵守这些准则的重要性，特别是考虑到加密行业面临的挑战，例如经常与朝鲜有关的安全漏洞以及协助恐怖主义融资的指控。
拉贾·库马尔的言论强调了形势的严峻性，他将虚拟资产比作水，它必然会流向监管最薄弱的地区。这种情况为犯罪分子和恐怖分子利用监管漏洞提供了黄金机会，而这种情况正是金融行动特别工作组极力避免的。“全球链条的每个环节都需要强大，”库马尔断言，并强调了全球统一应对这一挑战的重要性。
鉴于加密货币的国际性和无边界性，该报告还强调了个别司法管辖区监管不足对全球的影响。报告指出，朝鲜涉嫌盗窃和洗钱虚拟资产以资助其大规模杀伤性武器计划，以及恐怖组织越来越多地使用加密货币进行筹款和金融交易。
随着 FATF 继续进行评估，重点仍然是确保所有司法管辖区采取有意义的措施来规范 VASP，从而保护全球金融体系免受不受监管的加密货币活动带来的风险。
关于作者
莎兰·考尔·菲洛拉（Sharan Kaur Phillora）对知识的渴望促使她研究了许多不同的学科，包括NFT和区块链技术——这两项新兴技术将改变我们未来的互动方式。当她不探索新的想法或概念时，她喜欢阅读文学名著。
