2024 年 3 月 11 日
作者：Anjali Kochhar
这份起诉书此前曾指控其涉嫌涉及比特币挖矿和其他加密货币的投资者欺诈行为。在检方根据《防止洗钱法》（PMLA）提出的指控获得那加兰邦迪马普尔特别法庭的认可后，这一进展正式公布。
据当地媒体报道 报告起诉书列出了76家由中国人管理的实体，其中包括10名具有中国血统的董事，以及两家由外国人管理的实体。科希马警察局网络犯罪部门提交了一份初步信息报告（FIR），促使了执法部门采取行动，指控数人参与了一项承诺巨额利润的加密货币挖矿计划。据科希马警察局称，这些骗子使用一款名为“HPZ Token”的智能手机应用程序欺骗投资者。
后续调查发现，一些“空壳实体”通过“虚假”董事创建商户ID和银行账户，意图将通过非法手段获得的资金“分层”转移。执法局声称，这些资金是通过非法网络赌博、游戏和比特币挖矿投资获得的，所有这些活动都以高额回报的承诺欺骗了投资者。
具体来说，它承诺投资57,000万印度卢比（约合688美元），三个月内每日可获得4,000印度卢比（约合48.27美元）的收益；然而，在首期付款后，这一承诺并未兑现。报告还指出，印度执法局在全国范围内的搜查中，已查获价值455亿印度卢比（约合546亿美元）的资产和存款。
印度执法局还对 80,000 家外国企业进行了调查，因为它们可能参与了新加坡 Variable Tech Pte Ltd. 运营的比特币庞氏骗局的洗钱活动。通过虚假的高额回报承诺，该计划积累了 6,606 比特币，其中 XNUMX 千万印度卢比被转移用于通过调查公司购买外国房地产。
印度金融情报机构 (FIU) 于 12 月向包括币安、库币和火币在内的多家交易所发出了合规通知。根据《防止洗钱法》(PMLA)，FIU 正在采取行动保护本地投资者免受这些不合规平台的侵害，展现了其阻止加密货币领域非法活动的决心。
关于作者
Anjali Kochhar 报道印度乃至全球的加密货币新闻。她在媒体和新闻领域工作了三年多，培养了敏锐的新闻嗅觉，并致力于呈现超越常识的信息。她是一位热爱阅读的读者，并热衷于撰写各种题材的文章。
