2023 年 12 月 29 日
作者：次仁朗杰
印度政府根据《防止洗钱法》（PMLA）向九家离岸加密货币交易所发出了说明原因通知， 公布 上周四。
金融情报部门（FIU）表示，已致函电子和信息技术部，要求封锁离岸交易所 Binance、Kucoin、Huobi、Kraken、Gate.io、Bittrex、Bitstamp、MEXC Global 和 Bitfinex 的网址。
印度财政部下属的金融情报机构 (FIU) 表示，这些交易所非法运营，没有遵守印度反洗钱法 (PMLA)。
报告称，根据 2002 年 PML 法案的规定，虚拟数字资产服务提供商 (VDA SP) 将于 2023 年 XNUMX 月纳入反洗钱/反恐融资 (AML-CFT) 框架范围。
公告称，在印度运营的加密货币交易所（包括离岸和在岸）均须向 FIU IND 注册为报告实体，并遵守《预防 PMLA》规定的一系列义务。
今年3月，印度财政部规定，加密货币企业必须在该国反洗钱机构金融情报机构（FIU）注册，并遵守《防止洗钱法》（PMLA）规定的其他流程。这意味着加密货币企业有法律义务执行“了解你的客户”（KYC）等验证流程。
报告称：“印度金融情报机构 FIU IND 主任已致函印度电子和信息技术部部长，要求屏蔽上述实体的网址，因为这些实体违反了《印度穆斯林联盟法案》的规定，非法运营。”
报告称：“该义务是基于活动的，并不取决于是否在印度实际存在。”
迄今为止，已有 31 家加密货币交易所在印度金融情报机构 (FIU IND) 注册。然而，FIU 表示，尽管一些离岸实体服务于相当一部分印度用户，但却未注册，因此不受反洗钱 (AML) 和反恐融资 (CFT) 框架的约束。
关于作者
Tsering Namgyal 是 NFTMetta.com 的首席内容官。
