2023 年 12 月 29 日
作者：Anjali Kochhar
在德克萨斯州小镇钱宁发生的一场令人意外的法律纠纷中，23 岁的纽约大学学生杰瑞·余 (Jerry Yu) 无意中成为了中国人如何将资金从中国转移到美国而不引起两国当局注意的案例。 “纽约时报” 报告。
在中国被贴切地称为“富二代”的余杰瑞，在德克萨斯州拥有一座价值超过6万美元的比特币矿场。这座矿场由他的公司BitRush Inc.（又名BytesRush）运营，去年通过一笔加密货币交易收购，这笔交易提供了传统金融交易所缺乏的匿名性。该交易通过一家离岸交易所进行，使得融资来源无法追踪。
这种保密性使得中国投资者能够绕过美国银行系统和中国对资金外流的限制。自2021年中国政府禁止加密货币挖矿以来，中国公民已向美国投入数亿美元用于建设或运营加密货币挖矿。
BitRush 的法律纠纷始于德克萨斯州小镇的承包商声称他们没有收到加密货币矿场的全部报酬。随后引发了诉讼，揭露了通常保密的金融交易。在中国投资者继续大举投资美国加密货币矿场的背景下，这些披露尤为重要。
BitRush 位于钱宁的矿场由几栋配备专用计算机的建筑组成，旨在生成加密货币，主要是比特币。该过程涉及解决复杂的数学问题以赚取新的比特币，目前每个比特币的价值超过 40,000 万美元。这些矿场通常由中国投资者拥有，因其对电网的影响和国家安全担忧而备受关注。
在针对Jerry Yu的其中一项诉讼中，总部位于德克萨斯州的Crypton Mining Solutions公司指控Channing矿场的投资者在中国拥有政治影响力。然而，该诉讼缺乏确凿证据，公共资金的流向最终落到了加密货币交易所币安。据透露，币安处理该交易的离岸业务当时并未遵守美国银行业规则。
最近，币安承认违反了反洗钱法规，并同意支付巨额罚款。此案凸显了该交易所未能遵守包括《银行保密法》在内的法律。该法要求贷方核实客户身份并向美国财政部报告可疑交易。
当 Jerry Yu 被问及这些指控时，他建议向 BitRush 的律师 Gavin Clarkson 提问。后者在一封电子邮件中表示，该公司“遵守所有必要的联邦、州和地方法律法规”。他驳斥了 Crypton 的指控，称其毫无根据且毫无根据，并声称 BitRush 欠钱。
去年，BitRush 的到来在钱宁引起了轰动，为参与矿场建设的当地人提供了就业机会。然而，由于拖欠工资，BitRush 与承包商之间发生了法律纠纷。
Crypton 律师 David Huang 分享的文件揭示了 BitRush 计划如何使用 Tether（一种价值固定为 1 美元的加密货币）收购德克萨斯州的这家网站。购买协议详细说明了 Tether 的使用方式，并指定了资金的钱包地址。值得注意的是，这些资金的来源并未公开记录，只有币安知晓。
区块链分析师已经意识到加密货币交易的可追溯性问题。一旦资金被发送到区块链上的中心化服务，在没有法院命令等法律程序的情况下，追踪到具体发送者将变得非常困难。
尽管面临法律纠纷的挑战，Jerry Yu的律师坚称BitRush遵守所有法律法规。在比特币挖矿行业，使用Tether进行加密货币交易的做法普遍存在避税的担忧。
在 Channing 收购 BitRush 时，相关文件显示 BitRush 的股东包括一位来自专注于中国市场的风险投资公司 IMO Ventures 的投资者，以及另一位名叫“老余”的股东。Jerry Yu 与这些股东之间的关系尚未得到其律师的证实。
Outlaw Mining 的创始人 Josey Parks 因保密协议而拒绝评论他与 BitRush 的财务安排。不过，他称 Jerry Yu 是一名在美国读书、家庭富裕的大学生。
在加密货币投资和挖矿业务日益复杂的环境下，Channing案的法律纠纷让我们得以一窥中国投资者在美国隐秘的金融操作。这些诉讼的结果可能会进一步影响围绕加密货币交易和所有权的监管。
关于作者
Anjali Kochhar 报道印度乃至全球的加密货币新闻。她在媒体和新闻领域工作了三年多，培养了敏锐的新闻嗅觉，并致力于呈现超越常识的信息。她是一位热爱阅读的读者，并热衷于撰写各种题材的文章。
